Maîtriser Expertiser les flux financiers d'entreprise avec l'IA : cadre réglementaire et pratique | Laclasseditec

Expertiser les flux financiers d'entreprise avec l'IA : cadre réglementaire et pratique propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation s'adresse aux collaborateurs techniques et managers amenés à valider ou superviser des opérations financières en entreprise. Elle combine l'analyse des obligations légales des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP niveau I) avec l'application concrète de solutions IA pour automatiser le contrôle des flux, détecter les anomalies et garantir la conformité réglementaire. Les participants apprennent à configurer des algorithmes adaptés, interpréter leurs résultats et intégrer ces outils dans leur processus décisionnel quotidien. L'accent est mis sur la pratique en environnement sécurisé, avec des cas inspirés de situations réelles.

Objectifs

• Identifier les obligations légales spécifiques aux IOBSP niveau I lors des opérations de paiement et de crédit", "Configurer des outils d'IA pour analyser et valider automatiquement les flux financiers", "Détecter les anomalies et les risques de fraude dans les transactions", "Construire des tableaux de bord conformes aux exigences réglementaires", "Intégrer les solutions IA dans les processus internes de validation et de reporting"]

Programme

[{"module": "Cadre légal et réglementaire des opérations financières", "content": "Analyse des textes encadrant les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (niveau I). Focus sur les obligations de transparence, d'information du client et de lutte contre le blanchiment. Étude des bonnes pratiques de traçabilité des flux. Présentation des sanctions en cas de non-respect. Exercice de positionnement des obligations dans le processus de validation client.", "duration_hours": 2}, {"module": "Sécurisation des flux de paiement via l'IA", "content": "Principes des algorithmes de détection des anomalies dans les flux financiers. Paramétrage des seuils d'alerte pour les transactions suspectes. Utilisation de modèles prédictifs pour identifier les comportements à risque. Cas pra

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).